Распоряжение Президента РС от 31.07.2013 N 626-РП "О мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в Республике Саха "
31 июля 2013 года N 626-РП
------------------------------------------------------------------
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и органов государственной власти Республики Саха (Якутия) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем:
1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (Кошелев В.В.), Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия) (Давыдов С.Н.), Северо-Восточному линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Горбунов А.С.):
1.1. Разработать и реализовать в 2013 году комплекс дополнительных мер, в том числе по обмену информацией с Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия) (Осипов М.А.) (по согласованию), Якутским таможенным постом Благовещенской таможни (Чепалов Ф.С.) (по согласованию) в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
1.2. По итогам первого полугодия 2013 года провести анализ эффективности сотрудничества с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу и иными государственными органами в выявлении источников и каналов отмывания преступных доходов с целью установления данных, указывающих на признаки преступлений.
1.3. Инициировать в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу проведение углубленных финансовых расследований при наличии в действиях физических лиц состава преступления, предусмотренного статьями 174, 174-1 Уголовного кодекса РФ.
1.4. Освещать результаты деятельности по противодействию коррупции, а также противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет".
2. Рекомендовать Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) (Мезрин О.А.), Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (Кошелев В.В.), Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия) (Давыдов С.Н.), Северо-Восточному линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Горбунов А.С.) в целях достижения положительных результатов работы в сфере борьбы с легализацией преступных доходов принять исчерпывающие меры по повышению эффективности взаимодействия при проведении оперативно-профилактических, проверочных и следственных мероприятий по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории.
3. Рекомендовать Национальному банку Республики Саха (Якутия) (Левчаков С.М.) осуществлять постоянный мониторинг операций кредитных организаций и их клиентов, включая операции с бюджетными средствами. При выявлении операций, имеющих признаки сомнительных, информировать Банк России согласно установленному порядку для дальнейшего предоставления сведений правоохранительным органам.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) Куприянова Ю.С.
Президент
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
31 июля 2013 года
№ 626-РП
------------------------------------------------------------------